Especialista en informes de transacciones de divisas corporativas (CTR)
Estados Unidos || 58 Dias Atrás
Categoría :Vacante
País :Estados Unidos
Glacier Bancorp
fecha de publicación :2024-05-01
Descripción
«out The Role Summary: El especialista en informes de transacciones de divisas trabajará con el Departamento corporativo de BSA para mitigar el riesgo completando el proceso de auditoría diario de los archivos de informes de transacciones de divisas e identificando y corrigiendo deficiencias. . Las deficiencias identificadas deben resolverse oportunamente para garantizar que los informes de transacciones monetarias puedan presentarse ante la FinCEN de manera precisa, completa y antes de la fecha límite reglamentaria. Trabaja a un ritmo rápido, revisando de 80 a 100 informes por día. Debe poder realizar múltiples tareas, cumplir con plazos y trabajar bajo presión mientras integra, fortalece y monitorea de manera proactiva todos los requisitos AML/BSA. Se asocia y se comunica con los supervisores corporativos de BSA, el personal de la división bancaria de BSA y, ocasionalmente, los cajeros de primera línea y sus supervisores. Esta persona tiene un conocimiento profundo de las leyes, regulaciones, servicios financieros y tendencias regulatorias aplicables que afectan su línea de negocio asignada. Este rol tiene una comprensión básica de las operaciones, productos/servicios, sistemas y riesgos/controles asociados de la línea de negocio. Están involucrados en informes de CTR, pruebas/monitoreo, actividades de excepción/resolución y brindan orientación y/o capacitación al personal de CTR a nivel de división. Esta es una posición corporativa que puede estar ubicada en una división bancaria disponible en nuestra presencia en ocho estados en AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA o WY. La tarifa de entrada para este puesto es de $20,83 + /hora (calculada para Kalispell, MT) Descripción: Responsable de la auditoría diaria y la presentación de informes CTR presentados por todas las divisiones bancarias para garantizar que se cumplan los requisitos de informes de FinCEN/BSA. Comunicarse con los coordinadores de BSA de la división y el personal de la división de primera línea según sea necesario para aclarar el contenido de los formularios CTR. Garantiza informes precisos y demuestra la propiedad del trabajo para todos los elementos completados. Busque orientación del supervisor de BSA CTR según sea necesario con preguntas escaladas. Informar actividades sospechosas de conformidad con los procedimientos de notificación de actividades sospechosas de la BSA de la empresa cuando se detecte actividad sospechosa. Proporciona orientación y/o capacitación al personal CTR a nivel de división. Revisar y enviar la documentación de exención CTR para las exenciones iniciales y realizar revisiones anuales de las exenciones existentes, trabajando con los coordinadores de la División BSA. Mantener la documentación y la hoja de cálculo de seguimiento de exenciones de CTR. Verifique los instrumentos monetarios en Vertex diariamente para garantizar que todas las entradas se ingresen correctamente con toda la información reglamentaria requerida y revise si hay actividad sospechosa. Asistir a capacitaciones y reuniones del equipo BSA. Responsable de mejoras de procesos, documentación y actividades de adquisición/fusión/conversión en apoyo de las leyes y regulaciones BSA/AML. Participar en todas las auditorías y exámenes internos y externos de BSA/AML en toda la empresa, garantizando al mismo tiempo que no se produzcan violaciones de la ley o hallazgos repetidos de auditorías o exámenes anteriores. Debe cumplir con todas las políticas de la empresa y
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2021-09-26
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