Ettevõtte valuutatehingute aruandluse (CTR) spetsialist
Ühendriigid || 23 Päevad Tagasi
Kategooria :Vaba
Riik :Ühendriigid
Glacier Bancorp
avaldamise kuupäev :2024-05-01
Kirjeldus
«välja Rolli kokkuvõte: Valuutatehingute aruandluse spetsialist teeb koostööd ettevõtte BSA osakonnaga, et maandada riske, viies lõpule valuutatehingute aruandluse failide igapäevase auditi ning tuvastades ja parandades puudusi . Tuvastatud puudused tuleb õigeaegselt kõrvaldada, et tagada valuutatehingute aruannete esitamine FinCENile täpselt, täielikult ja enne regulatiivset tähtaega. Töötab kiires tempos, vaatab üle 80–100 aruannet päevas. Peab olema võimeline tegema mitut ülesannet, pidama kinni tähtaegadest ja töötama surve all, integreerides, tugevdades ja jälgides samal ajal kõiki AML/BSA nõudeid. Teeb koostööd ja suhtleb ettevõtte BSA juhendaja(te), BSA pangaosakonna töötajatega ning aeg-ajalt ka esiliini tellijatega ja nende juhendajatega. Sellel isikul on põhjalikud teadmised kohaldatavatest seadustest, määrustest, finantsteenustest ja regulatiivsetest suundumustest, mis mõjutavad tema määratud ärivaldkonda. Sellel rollil on põhiteadmised äriliini tegevustest, toodetest/teenustest, süsteemidest ja nendega seotud riskidest/kontrollidest. Tegutsevad CTR-i aruandluse, testimise/seirega, erandite/lahendamise tegevustega ning juhiste ja/või koolitusega osakonna taseme CTR-i töötajatele. See on ettevõtte ametikoht, mis võib asuda saadaolevas pangaosakonna asukohas üle meie kaheksa osariigi jalajälje AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA või WY. Selle ametikoha sisenemise määr on 20,83 $ + / tund (arvutatud Kalispelli, MT jaoks) Kirjeldus: Vastutab kõigi pangaosakondade esitatud CTR-i aruannete igapäevase auditeerimise ja esitamise eest, et tagada FinCENi/BSA aruandlusnõuete täitmine. Vajadusel suhelge osakonna BSA koordinaatorite ja eesliiniosakonna töötajatega, et selgitada CTR-vormide sisu. Tagab täpse aruandluse ja näitab kõigi lõpetatud üksuste omandiõigust. Eskaleeritud küsimuste puhul otsige vajadusel BSA CTR-i juhendajalt juhiseid. Kahtlase tegevuse tuvastamisel teatage kahtlastest tegevustest, järgides ettevõtte’BSA kahtlastest tegevustest teatamise protseduure. Annab juhiseid ja/või koolitust osakonna taseme CTR-i töötajatele. Vaadake läbi ja esitage CTR-i vabastust käsitlevad dokumendid esialgsete erandite jaoks ning kontrollivad iga-aastaseid olemasolevaid erandeid, tehes koostööd BSA osakonna koordinaatoritega. Säilitage CTR-i erandi jälgimise dokumentatsiooni ja arvutustabelit. Kontrollige iga päev Vertexis olevaid rahalisi instrumente, et veenduda, et kõik kirjed on õigesti sisestatud koos kogu regulatiivselt nõutava teabega ja kontrollige kahtlast tegevust. Osalege koolitustel ja BSA meeskonna koosolekutel. Vastutab protsesside täiustamise, dokumenteerimise ja omandamis-/ühendamis-/ümberkujundamistegevuste eest, toetades BSA/AML-i seadusi ja määrusi. Osalege kõigis sise- ja välistes BSA/AML-i ettevõtteülestes auditites ja ekspertiisides, tagades samas, et ei esineks seaduserikkumisi ega korduvaid leide eelmiste auditite või ekspertiiside käigus. Peab järgima kõiki ettevõtte eeskirju ja
Pöörake tähelepanu pettustele ja ärge makske raha ühelegi isikule või üksusele, keda ei usaldata, ning teatage rikkuvatest reklaamidest kohe.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000