Spécialiste des rapports sur les transactions en devises d'entreprise (CTR)
États-Unis || 24 Journées Depuis
Catégorie :Vacant
Pays :États-Unis
Glacier Bancorp
date de publication :2024-05-01
La description
« Résumé du rôle: Le spécialiste des rapports sur les transactions en devises travaillera avec le département BSA de l'entreprise pour atténuer les risques en complétant le processus d'audit quotidien des fichiers de rapports sur les transactions en devises et en identifiant et en corrigeant les lacunes. . Les lacunes identifiées doivent être résolues en temps opportun pour garantir que les déclarations de transactions en devises puissent être déposées auprès du FinCEN de manière précise, complète et avant la date limite réglementaire. Travaille à un rythme rapide, examinant 80 à 100 rapports par jour. Doit être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de respecter les délais et de travailler sous pression tout en intégrant, renforçant et surveillant de manière proactive toutes les exigences AML/BSA. Collabore et communique avec le(s) superviseur(s) de la BSA d'entreprise, le personnel de la division bancaire de la BSA et, occasionnellement, les caissiers de première ligne et leurs superviseurs. Cette personne possède une compréhension approfondie des lois, réglementations, services financiers et tendances réglementaires applicables qui ont un impact sur le secteur d’activité qui lui est assigné. Ce rôle possède une compréhension de base des opérations, des produits/services, des systèmes et des risques/contrôles associés du secteur d'activité. Sont impliqués dans les activités de reporting, de test/surveillance, d'exception/résolution du CTR et fournissent des conseils et/ou une formation au personnel du CTR au niveau de la division. Il s'agit d'un poste d'entreprise qui peut être situé dans une division bancaire disponible dans nos huit États présents en AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA ou WY. Le taux d'entrée pour ce poste est de 20,83 $ + / heure (calculé pour Kalispell, MT) Description : Responsable de l'audit quotidien et du dépôt des rapports CTR soumis par toutes les divisions bancaires pour garantir que les exigences de reporting FinCEN/BSA sont respectées. Communiquer avec les coordonnateurs BSA de la division et le personnel de première ligne de la division, au besoin, pour clarifier le contenu des formulaires CTR. Assure des rapports précis et démontre l’appropriation du travail pour tous les éléments terminés. Demandez conseil au superviseur BSA CTR si nécessaire pour les questions signalées. Signalez les activités suspectes conformément aux procédures de signalement des activités suspectes de la BSA de l'entreprise lorsqu'une activité suspecte est détectée. Fournit des conseils et/ou une formation au personnel du CTR au niveau de la division. Examiner et soumettre la documentation d'exemption CTR pour les exemptions initiales et effectuer des examens annuels des exemptions existantes, en collaboration avec les coordinateurs de division BSA. Tenir à jour la documentation et la feuille de calcul de suivi des exemptions CTR. Vérifiez quotidiennement les instruments monétaires dans Vertex pour vous assurer que toutes les entrées sont saisies correctement avec toutes les informations réglementaires requises et examinez toute activité suspecte. Assister aux formations et aux réunions de l’équipe BSA. Responsable de l'amélioration des processus, de la documentation et des activités d'acquisition/fusion/conversion à l'appui des lois et réglementations BSA/AML. Participer à tous les audits et examens internes et externes de la BSA/AML à l'échelle de l'entreprise, tout en garantissant qu'aucune violation de la loi ou qu'aucune conclusion répétée d'audits ou d'examens précédents ne se produise. Doit se conformer à toutes les politiques de l'entreprise et
Veuillez faire attention à la fraude et ne pas verser d'argent à une personne ou à une entité qui n'est pas digne de confiance, et signaler immédiatement toute violation des publicités.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000