Especialista em Relatórios de Transações de Moeda Corporativa (CTR)
Estados Unidos || 17 Dias Atrás
Categoria :Vago
País :Estados Unidos
Glacier Bancorp
data de publicação :2024-05-01
Descrição
«out The Role Summary: O Especialista em Relatórios de Transações de Moeda trabalhará com o Departamento Corporativo de BSA para mitigar riscos, concluindo o processo diário de auditoria dos arquivos de Relatórios de Transações de Moeda e identificando e corrigindo deficiências . As deficiências identificadas devem ser resolvidas em tempo hábil para garantir que os relatórios de transações monetárias possam ser arquivados no FinCEN de forma precisa, completa e antes do prazo regulamentar. Trabalha em ritmo acelerado, revisando de 80 a 100 relatórios por dia. Deve ser capaz de realizar múltiplas tarefas, cumprir prazos e trabalhar sob pressão, integrando, fortalecendo e monitorando proativamente todos os requisitos de AML/BSA. Estabelece parcerias e comunica-se com o(s) Supervisor(es) Corporativo(s) da BSA, com o pessoal da Divisão Bancária da BSA e, ocasionalmente, com os Caixas da linha de frente e seus Supervisores. Esse indivíduo tem um conhecimento profundo das leis, regulamentos, serviços financeiros e tendências regulatórias aplicáveis que impactam a linha de negócios que lhe foi atribuída. Esta função tem uma compreensão básica das operações, produtos/serviços, sistemas e riscos/controles associados da linha de negócios. Estão envolvidos com relatórios de CTR, testes/monitoramento, atividades de exceção/resolução e fornecendo orientação e/ou treinamento para a equipe de CTR em nível de divisão. Esta é uma posição corporativa que pode estar localizada em uma divisão bancária disponível em nossa área de oito estados em AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA ou WY. A taxa de entrada para esta posição é $ 20,83 + /hora (calculada para Kalispell, MT) Descrição: Responsável pela auditoria diária e arquivamento de relatórios CTR enviados por todas as divisões do banco para garantir que os requisitos de relatórios FinCEN/BSA sejam atendidos. Comunicar-se com os coordenadores da divisão BSA e com o pessoal da divisão de linha de frente conforme necessário para esclarecer o conteúdo dos formulários CTR. Garante relatórios precisos e demonstra propriedade do trabalho para todos os itens concluídos. Procure orientação do Supervisor CTR da BSA conforme necessário com perguntas escaladas. Relate Atividades Suspeitas em conformidade com os Procedimentos de Relatório de Atividades Suspeitas da BSA da empresa quando atividades suspeitas forem detectadas. Fornece orientação e/ou treinamento para funcionários do CTR em nível de divisão. Revisa e envia a documentação de isenção de CTR para isenções iniciais e realiza revisões anuais nas isenções existentes, trabalhando com os coordenadores da divisão BSA. Mantenha a documentação e a planilha de rastreamento de isenção de CTR. Verifique diariamente os instrumentos monetários na Vertex para garantir que todas as entradas sejam inseridas corretamente com todas as informações regulamentares exigidas e análise de atividades suspeitas. Participar de treinamentos e reuniões da equipe BSA. Responsável por melhorias de processos, documentação e atividades de aquisição/fusão/conversão em apoio às leis e regulamentos da BSA/AML. Participar de todas as auditorias e exames internos e externos da BSA/AML em toda a empresa, garantindo ao mesmo tempo que não ocorram violações da lei ou resultados repetidos de auditorias ou exames anteriores. Deve cumprir todas as políticas da empresa e
Preste atenção a fraudes e não pague nenhum dinheiro a qualquer pessoa ou entidade que não seja confiável, e denuncie a violação de anúncios imediatamente.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000