Specjalista ds. raportowania transakcji walutowych (CTR)
Stany Zjednoczone || 16 Dni Temu
Kategoria :Pusty
Kraj :Stany Zjednoczone
Glacier Bancorp
Data publikacji :2024-05-01
Opis
«out Podsumowanie roli: Specjalista ds. raportowania transakcji walutowych będzie współpracował z korporacyjnym działem BSA w celu ograniczenia ryzyka poprzez realizację codziennego procesu audytu plików raportowania transakcji walutowych oraz identyfikowanie i korygowanie braków . Zidentyfikowane braki muszą zostać usunięte na czas, aby zapewnić możliwość składania raportów z transakcji walutowych w FinCEN w sposób dokładny, kompletny i przed terminem przewidzianym w przepisach. Pracuje w szybkim tempie przeglądając od 80 do 100 raportów dziennie. Musi być w stanie wykonywać wiele zadań jednocześnie, dotrzymywać terminów i pracować pod presją, jednocześnie proaktywnie integrując, wzmacniając i monitorując wszystkie wymagania AML/BSA. Współpracuje i komunikuje się z korporacyjnym przełożonym BSA, personelem oddziału BSA Bank, a czasami kasjerami pierwszej linii i ich przełożonymi. Osoba ta dogłębnie rozumie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, usługi finansowe i trendy regulacyjne, które mają wpływ na przypisaną jej branżę biznesową. Ta rola ma podstawową wiedzę na temat operacji, produktów/usług, systemów i powiązanych ryzyk/kontroli linii biznesowej. Są zaangażowani w raportowanie CTR, testowanie/monitorowanie, działania związane z wyjątkami/rozwiązywaniem problemów oraz zapewnianie wskazówek i/lub szkoleń pracownikom CTR na poziomie oddziału. Jest to stanowisko w korporacji, które może być zlokalizowane w dostępnym oddziale banku w ośmiu stanach: AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA lub WY. Stawka początkowa na to stanowisko wynosi 20,83 $ + za godzinę (obliczona dla Kalispell, MT) Opis: Odpowiedzialny za codzienny audyt i składanie raportów CTR składanych przez wszystkie oddziały banku w celu zapewnienia spełnienia wymogów raportowania FinCEN/BSA. W razie potrzeby komunikuj się z koordynatorami BSA oddziałów i pracownikami pierwszej linii, aby wyjaśnić treść formularzy CTR. Zapewnia dokładne raportowanie i wykazuje własność zadania w przypadku wszystkich ukończonych elementów. W razie potrzeby zwróć się o wskazówki do przełożonego BSA CTR w przypadku eskalowanych pytań. Zgłaszaj podejrzane działania zgodnie z procedurami zgłaszania podejrzanych działań BSA w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. Zapewnia wytyczne i/lub szkolenia dla personelu CTR na poziomie oddziału. Przeglądanie i przesyłanie dokumentacji zwolnień CTR dla zwolnień początkowych oraz przeprowadzanie rocznych przeglądów istniejących zwolnień, współpracując z Koordynatorami Oddziału BSA. Prowadź dokumentację i arkusz kalkulacyjny śledzenia zwolnień CTR. Codziennie weryfikuj instrumenty pieniężne w Vertex, aby upewnić się, że wszystkie wpisy zostały wprowadzone poprawnie, wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami informacjami i sprawdź pod kątem podejrzanej aktywności. Uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach zespołu BSA. Odpowiedzialny za usprawnienia procesów, dokumentację i działania związane z przejęciami/fuzjami/konwersją w celu wsparcia przepisów i regulacji BSA/AML. Uczestniczyć we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych audytach i badaniach BSA/AML obejmujących całe przedsiębiorstwo, upewniając się, że nie wystąpią żadne naruszenia prawa ani powtarzające się ustalenia z poprzednich audytów lub badań. Musi przestrzegać wszystkich zasad firmy i
Proszę zwracać uwagę na oszustwa i nie płacić żadnych pieniędzy żadnej osobie lub podmiotowi, który nie jest zaufany, i natychmiast zgłaszać naruszające reklamy.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000