Stručnjak za korporativno izvješćivanje o deviznim transakcijama (CTR)
Ujedinjene države || 17 Dana Prije
Kategorija :Upražnjeno
Zemlja :Ujedinjene države
Glacier Bancorp
datum objavljivanja :2024-05-01
Opis
«out Sažetak uloge: Stručnjak za korporativno izvješćivanje o transakcijskim transakcijama radit će s korporativnim BSA odjelom na ublažavanju rizika dovršavanjem dnevnog procesa revizije datoteka s izvješćima o deviznim transakcijama te identificiranjem i ispravljanjem nedostataka . Identificirani nedostaci moraju se riješiti na vrijeme kako bi se osiguralo da se izvješća o valutnim transakcijama mogu podnijeti FinCEN-u točno, potpuno i prije zakonskog roka. Radi ubrzano, pregledava 80 do 100 izvještaja dnevno. Mora biti sposoban obavljati više zadataka, poštivati rokove i raditi pod pritiskom dok proaktivno integrira, jača i nadzire sve AML/BSA zahtjeve. Partneri i komunikacija s korporativnim supervizorima BSA, osobljem odjela BSA banke i povremeno blagajnicima na prvoj liniji i njihovim supervizorima. Ova osoba ima temeljito razumijevanje važećih zakona, propisa, financijskih usluga i regulatornih trendova koji utječu na dodijeljenu liniju poslovanja. Ova uloga ima osnovno razumijevanje poslovanja poslovne linije, proizvoda/usluga, sustava i povezanih rizika/kontrola. Uključeni su u izvješćivanje o CTR-u, testiranje/praćenje, aktivnosti iznimke/rješavanja i davanje smjernica i/ili obuku za osoblje CTR-a na razini odjela. Ovo je korporativno radno mjesto koje se može nalaziti na dostupnoj lokaciji odjela banke diljem našeg teritorija u osam država u AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA ili WY. Ulazna cijena za ovu poziciju je 20,83 $ + /sat (izračunato za Kalispell, MT) Opis: Odgovoran za dnevnu reviziju i podnošenje CTR izvješća kako ih podnose svi odjeli banke kako bi se osiguralo ispunjavanje zahtjeva FinCEN/BSA izvješćivanja. Komunicirajte s BSA koordinatorima odjela i osobljem prvog odjela prema potrebi kako biste razjasnili sadržaj na CTR obrascima. Osigurava točna izvješća i dokazuje vlasništvo nad poslom za sve dovršene stavke. Zatražite smjernice od BSA CTR supervizora ako je potrebno s eskaliranim pitanjima. Prijavite sumnjive aktivnosti u skladu s BSA postupcima prijave sumnjivih aktivnosti tvrtke’ kada se otkrije sumnjiva aktivnost. Pruža smjernice i/ili obuku za CTR osoblje na razini odjela. Pregledajte i podnesite dokumentaciju o izuzeću od CTR-a za početna izuzeća i obavlja godišnje preglede postojećih izuzeća, radeći s koordinatorima odjela BSA. Održavajte dokumentaciju i proračunsku tablicu o praćenju izuzeća od CTR-a. Svakodnevno provjeravajte novčane instrumente u Vertexu kako biste osigurali da su svi unosi ispravno uneseni sa svim regulatorno potrebnim informacijama i pregledom za sumnjive aktivnosti. Prisustvujte obuci i sastancima BSA tima. Odgovoran za poboljšanja procesa, dokumentaciju i aktivnosti akvizicije/spajanja/pretvorbe u prilog BSA/AML zakonima i propisima. Sudjelujte u svim internim i eksternim revizijama i pregledima BSA/AML-a u cijelom poduzeću, istovremeno osiguravajući da nema kršenja zakona ili ponavljanja nalaza iz prethodnih revizija ili pregleda. Mora se pridržavati svih politika tvrtke i
Molimo obratite pažnju na prijevare i ne plaćajte novac bilo kojoj osobi ili subjektu kojem se ne vjeruje, te odmah prijavite oglase koji krše.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000