Specialist voor Corporate Valutatransactierapportage (CTR)
Verenigde Staten || 16 dagen Geleden
Categorie :Vrijgekomen
Land :Verenigde Staten
Glacier Bancorp
publiceer datum :2024-05-01
Omschrijving
«uit de rolsamenvatting: De Valutatransactierapportagespecialist zal samenwerken met de afdeling Corporate BSA om de risico's te beperken door het dagelijkse auditproces van valutatransactierapportagebestanden te voltooien en tekortkomingen te identificeren en te corrigeren . Geïdentificeerde tekortkomingen moeten tijdig worden opgelost om ervoor te zorgen dat rapporten over valutatransacties accuraat, volledig en vóór de wettelijke deadline bij FinCEN kunnen worden ingediend. Werkt in een snel tempo en beoordeelt 80 tot 100 rapporten per dag. Moet in staat zijn om te multitasken, deadlines te halen en onder druk te werken, terwijl alle AML / BSA-vereisten proactief worden geïntegreerd, versterkt en bewaakt. Werkt samen met en communiceert met de Corporate BSA Supervisor(s), het personeel van de BSA Bank Division en af en toe eerstelijnstellers en hun supervisors. Deze persoon heeft een grondig inzicht in de toepasselijke wetten, regelgeving, financiële diensten en regelgevingstrends die van invloed zijn op de aan hem toegewezen bedrijfstak. Deze rol heeft een basiskennis van de activiteiten, producten/diensten, systemen en bijbehorende risico's/controles van de businesslijn. Zijn betrokken bij CTR-rapportage, testen/monitoring, uitzonderings-/oplossingsactiviteiten en het bieden van begeleiding en/of training aan CTR-personeel op divisieniveau. Dit is een bedrijfsfunctie die zich mogelijk bevindt op een beschikbare locatie van een bankdivisie in ons acht statengebied in AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA of WY. Het instaptarief voor deze functie is $ 20,83 + /uur (berekend voor Kalispell, MT) Beschrijving: Verantwoordelijk voor de dagelijkse audit en archivering van CTR-rapporten zoals ingediend door alle bankafdelingen om ervoor te zorgen dat aan de FinCEN/BSA-rapportagevereisten wordt voldaan. Communiceer indien nodig met de BSA-coördinatoren van de divisie en het personeel van de eerstelijnsdivisie om de inhoud van de CTR-formulieren te verduidelijken. Zorgt voor nauwkeurige rapportage en toont taakeigendom aan voor alle voltooide items. Vraag indien nodig advies aan de BSA CTR Supervisor bij geëscaleerde vragen. Rapporteer verdachte activiteiten in overeenstemming met de BSA-rapportageprocedures voor verdachte activiteiten wanneer verdachte activiteiten worden gedetecteerd. Geeft begeleiding en/of training aan CTR-personeel op divisieniveau. Beoordeel en dien CTR-vrijstellingsdocumentatie in voor initiële vrijstellingen en voer jaarlijkse beoordelingen uit van bestaande vrijstellingen, in samenwerking met de divisie BSA-coördinatoren. Onderhoud de documentatie en spreadsheet voor het bijhouden van de CTR-vrijstelling. Controleer dagelijks monetaire instrumenten in Vertex om ervoor te zorgen dat alle invoer correct wordt ingevoerd met alle wettelijk vereiste informatie en controleer op verdachte activiteiten. Bijwonen van trainingen en BSA-teamvergaderingen. Verantwoordelijk voor procesverbeteringen, documentatie en acquisitie-/fusie-/conversieactiviteiten ter ondersteuning van BSA/AML-wet- en regelgeving. Neem deel aan alle interne en externe BSA/AML bedrijfsbrede audits en onderzoeken, en zorg ervoor dat er geen wetsovertredingen plaatsvinden of dat er herhaalde bevindingen uit eerdere audits of onderzoeken plaatsvinden. Moet voldoen aan al het bedrijfsbeleid en
Besteed aandacht aan fraude en betaal geen geld aan een persoon of entiteit die niet wordt vertrouwd, en meld het schenden van advertenties onmiddellijk..
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000