Especialista en informes de transaccions en divises (CTR)
Estats Units || 17 Dies Fa
Categoria :Vacant
País :Estats Units
Glacier Bancorp
data de publicació :2024-05-01
Descripció
«out The Role Summary: L'especialista en informes de transaccions en divises treballarà amb el departament de BSA corporatiu per mitigar el risc completant el procés diari d'auditoria dels fitxers d'informes de transaccions en divises i identificant i corregint les deficiències. . Les deficiències identificades s'han de resoldre oportunament per garantir que els informes de transaccions de divises es puguin presentar a FinCEN amb precisió, completament i abans de la data límit reguladora. Funciona a un ritme ràpid, revisant entre 80 i 100 informes al dia. Ha de ser capaç de fer múltiples tasques, complir els terminis i treballar sota pressió alhora que s'integra, reforça i supervisa de manera proactiva tots els requisits AML/BSA. Col·labora i es comunica amb els supervisors corporatius de BSA, el personal de la divisió bancària de BSA i, ocasionalment, els caixers de primera línia i els seus supervisors. Aquesta persona té un coneixement exhaustiu de les lleis, regulacions, serveis financers i tendències normatives aplicables que afecten la seva línia de negoci assignada. Aquesta funció té una comprensió bàsica de les operacions, productes/serveis, sistemes i riscos/controls associats de la línia de negoci. Estan involucrats en l'elaboració d'informes de CTR, proves/vigilància, activitats d'excepció/resolució i ofereixen orientació i/o formació al personal del CTR a nivell de divisió. Aquesta és una posició corporativa que es pot localitzar en una ubicació de la divisió bancària disponible als nostres vuit estats a AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA o WY. La taxa d'entrada per a aquesta posició és de 20,83 $ + /hora (calculat per a Kalispell, MT) Descripció: Responsable de l'auditoria diària i la presentació d'informes CTR presentats per totes les divisions bancàries per garantir que es compleixin els requisits d'informes de FinCEN/BSA. Comuniqueu-vos amb els coordinadors de la BSA de la divisió i el personal de la divisió de primera línia segons sigui necessari per aclarir el contingut dels formularis CTR. Assegura informes precisos i demostra la propietat del treball per a tots els elements completats. Demaneu orientació al supervisor de BSA CTR segons sigui necessari amb preguntes escalades. Informeu d'activitats sospitoses d'acord amb els procediments d'informe d'activitats sospitoses de la BSA de l'empresa quan es detecti activitat sospitosa. Ofereix orientació i/o formació al personal del CTR a nivell de divisió. Reviseu i envieu la documentació d'exempció de CTR per a les exempcions inicials i realitza revisions anuals de les exempcions existents, treballant amb els coordinadors de la Divisió BSA. Manteniu la documentació i el full de càlcul del seguiment de l'exempció de CTR. Verifiqueu els instruments monetaris a Vertex diàriament per assegurar-vos que totes les entrades s'introdueixen correctament amb tota la informació requerida per la normativa i reviseu si hi ha activitats sospitoses. Assistir a la formació i a les reunions de l'equip de BSA. Responsable de millores de processos, documentació i activitats d'adquisició/fusion/conversió en suport de les lleis i regulacions BSA/AML. Participeu en totes les auditories i exàmens interns i externs de BSA/AML a tota l'empresa, alhora que assegura't que no es produeixin infraccions de la llei ni que es repeteixin les conclusions d'auditories o exàmens anteriors. Ha de complir totes les polítiques de l'empresa i
Si us plau, presteu atenció al frau i no pagueu diners a cap persona o entitat que no sigui de confiança, i informeu immediatament d'infraccions.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000