Specialist za poročanje o valutnih transakcijah podjetja (CTR)
Združene države || 18 Dnevi Ago
Kategorija :Prazen
Država :Združene države
Glacier Bancorp
datum objave :2024-05-01
Opis
«out Povzetek vloge: Strokovnjak za poročanje o valutnih transakcijah bo sodeloval z oddelkom za korporativno BSA pri zmanjševanju tveganja z dokončanjem dnevnega revizijskega procesa datotek s poročanjem o valutnih transakcijah ter prepoznavanjem in odpravljanjem pomanjkljivosti . Ugotovljene pomanjkljivosti je treba odpraviti pravočasno, da se zagotovi, da se poročila o valutnih transakcijah lahko vložijo pri FinCEN natančno, v celoti in pred regulativnim rokom. Deluje hitro, dnevno pregleda od 80 do 100 poročil. Mora biti sposoben opravljati več nalog, izpolnjevati roke in delati pod pritiskom, hkrati pa proaktivno vključevati, krepiti in spremljati vse zahteve AML/BSA. Sodeluje in komunicira z nadzornikom(-i) podjetja BSA, osebjem oddelka banke BSA ter občasno glavnimi blagajniki in njihovimi nadzorniki. Ta posameznik temeljito razume veljavne zakone, predpise, finančne storitve in regulativne trende, ki vplivajo na njegovo dodeljeno poslovno področje. Ta vloga ima osnovno razumevanje operacij, izdelkov/storitev, sistemov in povezanih tveganj/nadzorov poslovne linije<17. So vključeni v poročanje o CTR, testiranje/spremljanje, dejavnosti izjem/reševanja ter zagotavljajo smernice in/ali usposabljanje za osebje CTR na ravni oddelka. To je delovno mesto v podjetju, ki se lahko nahaja na razpoložljivi lokaciji bančnega oddelka v našem odtisu osmih držav v AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA ali WY. Vstopna cena za to delovno mesto je 20,83 $ + /uro (izračunano za Kalispell, MT) Opis: Odgovoren za dnevno revizijo in vlaganje poročil o CTR, ki jih predložijo vsi bančni oddelki, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev glede poročanja FinCEN/BSA. Po potrebi komunicirajte s koordinatorji oddelka BSA in osebjem oddelka v prvi liniji, da razjasnite vsebino obrazcev CTR. Zagotavlja natančno poročanje in dokazuje lastništvo dela za vse dokončane postavke. Po potrebi poiščite navodila nadzornika BSA CTR glede eskaliranih vprašanj. Prijavite sumljive dejavnosti v skladu s postopki poročanja o sumljivih dejavnostih podjetja’, ko je odkrita sumljiva dejavnost. Zagotavlja smernice in/ali usposabljanje osebja CTR na ravni oddelka. Pregleduje in predloži dokumentacijo o izjemah CTR za začetne izjeme in opravlja letne preglede obstoječih izjem, pri čemer sodeluje s koordinatorji oddelka BSA. Vzdržujte dokumentacijo in preglednico o sledenju oprostitvi CTR. Vsakodnevno preverjajte denarne instrumente v Vertexu, da zagotovite, da so vsi vnosi pravilno vneseni z vsemi zakonsko zahtevanimi informacijami in pregledom za sumljivo dejavnost. Udeležite se usposabljanja in sestankov ekipe BSA. Odgovoren za izboljšave procesov, dokumentacijo in dejavnosti prevzema/združitve/pretvorbe v podporo zakonov in predpisov BSA/AML. Sodelujte pri vseh notranjih in zunanjih revizijah in pregledih BSA/AML v celotnem podjetju, pri tem pa zagotovite, da ne pride do kršitev zakonodaje ali ponavljajočih se ugotovitev prejšnjih revizij ali pregledov. Upoštevati mora vse politike podjetja in
Prosimo, bodite pozorni na goljufije in ne plačajte denarja nobeni osebi ali subjektu, ki ji ne zaupate, ter nemudoma prijavite kršitve oglasov.
2021-09-26
£45,000 - £50,000
2023-11-11
£15,000 - £20,000
2021-09-26
£45,000 - £50,000