«izstādē lomu kopsavilkums: Valūtas darījumu pārskatu speciālists sadarbosies ar Korporatīvo BSA departamentu, lai mazinātu risku, pabeidzot ikdienas valūtas darījumu pārskatu failu audita procesu un identificējot un labojot trūkumus. . Konstatētie trūkumi ir jānovērš savlaicīgi, lai nodrošinātu, ka valūtas darījumu pārskatus var iesniegt FinCEN precīzi, pilnībā un pirms normatīvajos aktos noteiktā termiņa. Strādā ātrā tempā, pārskatot 80 līdz 100 pārskatus dienā. Jāspēj veikt vairākus uzdevumus, ievērot termiņus un strādāt zem spiediena, vienlaikus proaktīvi integrējot, nostiprinot un pārraugot visas AML/BSA prasības. Sadarbojas un sazinās ar korporatīvo BSA uzraugu(-iem), BSA Bankas nodaļas darbiniekiem un dažkārt tiešajiem klientiem un viņu uzraugiem. Šai personai ir padziļināta izpratne par piemērojamiem likumiem, noteikumiem, finanšu pakalpojumiem un regulējošām tendencēm, kas ietekmē viņu uzticēto uzņēmējdarbības jomu. Šai lomai ir pamata izpratne par biznesa līnijas’ darbību, produktiem/pakalpojumiem, sistēmām un saistītajiem riskiem/kontroles mehānismiem. Ir iesaistīti VKS ziņošanā, testēšanā/uzraudzībā, izņēmumu/atrisināšanas darbībās un sniedz norādījumus un/vai apmācību nodaļas līmeņa VKS darbiniekiem. Šī ir korporatīvā pozīcija, kas var atrasties pieejamā bankas nodaļas vietā mūsu astoņu štatu teritorijā AZ, CO, ID, MT, NV, UT, WA vai WY. Ieejas likme šajā amatā ir USD 20,83 + stundā (aprēķināts Kalispell, MT) Apraksts: Atbildīgs par ikdienas auditu un VKS ziņojumu iesniegšanu, ko iesniegušas visas bankas nodaļas, lai nodrošinātu FinCEN/BSA ziņošanas prasību izpildi. Ja nepieciešams, sazinieties ar nodaļas BSA koordinatoriem un priekšējās līnijas nodaļas darbiniekiem, lai precizētu VKS veidlapu saturu. Nodrošina precīzu pārskatu sniegšanu un parāda īpašumtiesības uz visiem pabeigtajiem vienumiem. Ja nepieciešams, meklējiet norādījumus no BSA VKS uzraudzītāja saistībā ar eskalētiem jautājumiem. Ja tiek atklāta aizdomīga darbība, ziņojiet par aizdomīgām darbībām saskaņā ar uzņēmuma’BSA aizdomīgo darbību ziņošanas procedūrām. Nodrošina norādījumus un/vai apmācību nodaļas līmeņa VKS darbiniekiem. Pārskatiet un iesniedziet VKS atbrīvojuma dokumentāciju attiecībā uz sākotnējiem atbrīvojumiem un veic esošo atbrīvojumu ikgadējo pārskatīšanu, sadarbojoties ar nodaļas BSA koordinatoriem. Saglabājiet VKS atbrīvojuma izsekošanas dokumentāciju un izklājlapu. Katru dienu pārbaudiet Vertex monetāros instrumentus, lai nodrošinātu, ka visi ieraksti ir pareizi ievadīti ar visu normatīvajos aktos noteikto informāciju, un pārbaudiet aizdomīgu darbību. Apmeklējiet apmācības un BSA komandas sanāksmes. Atbildīgs par procesu uzlabojumiem, dokumentāciju un iegādes/apvienošanās/konversijas darbībām, lai atbalstītu BSA/AML likumus un noteikumus. Piedalīties visos iekšējos un ārējos BSA/AML uzņēmuma mēroga auditos un pārbaudēs, vienlaikus nodrošinot, ka netiek pārkāpti tiesību akti vai netiek atkārtoti konstatēti iepriekšējo auditu vai pārbaužu rezultāti. Jāievēro visas uzņēmuma politikas un